Все публикации

Банкротство FTX: странные перемещения денег, кражи и последствия для крипто рынка

Банкротство FTX. Обзор биткоин миксер mixer.money
Банкротство FTX: странные перемещения денег, кражи и последствия для крипто рынка

  1. Банкротство FTX расследуется на Багамах
  2. «Запутанная внутренняя маркировка»
  3. Странная кража
  4. Процедура банкротства
  5. Последствия банкротства уже наступают
  6. Последний штрих от Binance

11 ноября биржа FTX подала заявление на банкротство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Это позволит получить защиту от требований кредиторов на время разбирательства. Но скандалы не прекращаются.

Банкротство FTX расследуется на Багамах

Багамский регулятор безопасности заморозил активы FTX Digital Markets в четверг, 10 ноября. В субботу регулятор объявил, что биржа начала обработку вывода багамских средств, на которые не было получено разрешение. В воскресенье 13 ноября багамская полиция также выступила с заявлением, в котором заявила, что они работают с регулятором ценных бумаг страны, чтобы проверить FTX на предмет уголовного проступка.

После объявления о банкротстве Багамские правоохранительные органы заставляют Сэма Банкмана-Фрида оставаться на Багамах. В начале в СМИ появилось предположение о том, что Банкман-Фрид и другие топ—менеджеры компании — технический директор Гэри Ванг и глава инженерного отдела Нишад Сингх — пытались сбежать.

«Запутанная внутренняя маркировка»

Во время проверки обнаружилась пропажа более чем миллиарда долларов. По сообщениям Reuters, Банкман-Фрид перевел $10 миллиардов средств клиентов из FTX на свою платформу для торговли криптовалютами Alameda Research. Большая часть этих денег исчезла, сообщает Reuters. По сведениям разных источников, не хватает от 1 до 2 миллиардов долларов.

«У нас была запутанная внутренняя маркировка, и мы неправильно ее поняли», — сказал Банкман-Фрид агентству в текстовом сообщении, в котором он «не согласился с характеристикой» перевода. «Мы не переводили тайно», — написал он в ответ.

Финансовая дыра была обнаружена в записях, которыми Банкман-Фрид поделился с другими топ-менеджерами 6 ноября, еще до объявления о банкротстве. Reuters также утверждает, что финансовые отчеты FTX показывают, что в книгах есть «черный ход», созданный с помощью «специального программного обеспечения».

Странная кража

В пятницу 11 ноября, за день до подачи заявки о банкротстве, с кошельков биржи странным образом исчезли $447 миллионов. Джон Джей Рэй III, новый главный специалист по реструктуризации и генеральный директор, который был назначен менее чем за 24 часа до этого, заявил в заявлении в субботу утром: «Произошел несанкционированный доступ к определенным активам».

«FTX взломана. Приложения FTX — вредоносное ПО. Удалите их. Чат открыт. Не заходите на сайт FTX, так как он может загружать трояны», — написал администратор аккаунта в Telegram-чате FTX Support. Сообщение было подтверждено главным юрисконсультом FTX Райном Миллером.

Через несколько часов Миллер сообщил в Твиттере, что FTX US и FTX.com перемещают все свои цифровые активы в холодное хранилище из-за пятничного банкротства. «Сегодня вечером процесс был ускорен — чтобы уменьшить ущерб от наблюдения за несанкционированными транзакциями».

Сообщение Миллера в Twitter. Обзор биткоин миксер mixer.money

Часть средств были обнаружены на кошельках биржи Kraken, которая тут же их заморозила и сообщила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. Так как все клиенты биржи проходят процедуру KYC (Знай Своего Клиента), то личность преступника должна быть установлена. Есть предположение, что это был кто-то из сотрудников FTX.

Процедура банкротства

По мнению экспертов, банкротство крупнейшей биржи не пройдет даром для всей крипто системы.

FTX будет иметь дело с тем же «большим юридическим вопросом», что и крипто-кредиторы Celsius Network и Voyager, сообщил Грег Плотко, юридический партнер Crowell & Moring. Независимо от того, принадлежит ли криптовалюта, хранящаяся на счетах клиентов, самим клиентам или конкурсной массе. В отличие от Celsius и Voyager, где линия собственности была менее четкой, условия обслуживания на FTX.com заявляет клиентам, что «ни один из цифровых активов в вашем аккаунте не является собственностью FTX Trading, не должен и не может быть предоставлен взаймы».

«Также почти наверняка существует огромное количество криминального мошенничества, которое привело к этому сценарию [банкротству], и в результате мы можем ожидать, что это будет очень грязное публичное судебное разбирательство, которое приведет к плохой рекламе и негативной реакции со стороны регулирующих органов для [крипто] индустрии», — сказал Хасиб Кверши, управляющий партнер венчурной фирмы DragonFlyCapital.

Как и фирма Кверши Dragonfly, несколько крупных крипто-хедж-фондов и маркет-мейкеров имеют активы, заблокированные на FTX, в том числе Galaxy Digital, Multicoin Capital, Jump Trading, Wintermute и Galois Capital.

«Я не думаю, что будет преуменьшением предсказать, что банкротство FTX будет самым сложным в истории США», — сказала Кейтлин Лонг, основатель и генеральный директор Custodia Bank. «Это были игроки с привлечением заемных средств, которые просто бросали кости. Это было казино. Скатертью дорога им».

Последствия банкротства уже наступают

С пятницы по воскресенье капитализация мирового рынка криптоактивов снизилась на 3% с 856 миллиардов до 831 миллиарда долларов. По данным Coinmarketcap, с 1 ноября она упала на 18% с чуть более 1 триллиона долларов.

Первые звоночки от тех, кто был так или иначе связан с FTX уже слышны. Например, крипто-кредитор BlockFi замолчал с тех пор, как официально объявил о замораживании снятия средств с клиентов в четверг вечером. С тех пор ряд клиентов отметили, что их кредитные карты BlockFi больше не работают.

AБанкротство FTX. Последствия: кредитные карты BlockFi больше не работают

Хотя BlockFi не включен в заявку главы 11 FTX, ожидается, что фирма станет основным кредитором после того, как в конце июня она получила экстренную кредитную линию в размере $400 миллионов от FTX.

Совсем недавно, в понедельник, BlockFi попытался перезапустить свой продукт «yield». Во вторник 8 ноября главный операционный директор Флори Маркес объявил, что фирма «полностью функционирует».

Криптобиржа Huobi заявила, то на FTX депонировано токенов на сумму $18,1 миллиона. Около 13,2 миллиона долларов составляют активы клиентов, около 4,9 миллиона долларов — активы Hbit. Контролирующий акционер Ли Лин согласился предоставить группе необеспеченный кредит на сумму до 14 миллионов долларов «с целью покрытия обязательств по активам клиента», если это необходимо. Финансовые показатели группы могут быть «существенно и негативно затронуты» в случае, если средства застрянут в FTX.

Крипто-хедж-фонд Galois Capital – еще одна компания, подтвердившая свою связь с биржей FTX. Представитель Galois Capital сказал, что их риск составляет от 40 до 45 миллионов долларов. В пятницу Galois Capital сообщили в Twitter (запрещена в РФ), что у них есть «значительные» средства в FTX.

Последний штрих от Binance

Binance приостановила депозиты FTT, токена FTX, «чтобы предотвратить возможные сомнительные дополнительные поставки, влияющие на рынок», — написал генеральный директор Binance Чанпенг «CZ» Чжао в Twitter. Чжао сказал, что он будет поощрять другие биржи делать то же самое. Джастин Сан сообщил, что Huobi Global последует совету Чжао.

Чжао добавил, что разработчики контрактов FTT переместили все оставшиеся поставки FTT на сумму 400 миллионов долларов, «которые должны быть разблокированы партиями». Binance сообщила, что заметила «подозрительное движение» большого количества FTT со стороны контрактных разработчиков токена.

Хотите первым прочитать новость? Наш канал в Telegram:Криптокухня Крипто Кухня - это канал от биткоин миксер mixer.money о криптовалюте и блокчейне


логотип биткоин миксер mixer.money

Наш биткоин миксер проводит еженедельный обзор
интересных новостей из мира криптовалюты.
Читайте блог: