Все публикации

Биткоин 2020: новый подход бирж к проверке

Биткоин 2020. Обзор bitcoin mixer mixer.money

  1. Блокировки и отказ в сотрудничестве
  2. Откуда берутся «грязные» деньги
  3. Текущая ситуация
  4. Как биржи проверяют деньги
  5. Выход из сложившейся ситуации

Главное событие для биткоин 2020 – этот год для криптовалюты начался с усиления деятельности регуляторов. Все биржи обязаны придерживаться правила «Знай своего клиента» (KYC). Вступила в силу директива ЕС (AMLD5), главная задача которой обеспечить борьбу с отмыванием денег и финансированием нелегального бизнеса.
Чем же это обернулось для пользователей?

Блокировки и отказ в сотрудничестве

Все чаще в сети появляются сообщения, что биржа заблокировала тот или иной аккаунт. Даже известные люди становятся мишенью и в лучшем случае им дают время на вывод средств, как это произошло с главным редактором РБК-Крипто.Если же говорить об обычных пользователях, то они ведут бесконечные переписки, пытаясь вернуть свои средства.

О блокировке пользователей, напоминания миксер биткоин

Мы уже писали, как защитить себя от подобных рисков. Наши рекомендации становятся все актуальнее.

Откуда берутся «грязные» деньги

Биткоину пошел одиннадцатый год, и как любое новшество его примерили все слои общества. В начале финансовой карьеры BTC активно использовался на просторах даркнета. А технология блокчейн не дает «забыть» эти огрехи.

На бирже каждый пользователь под прицелом проверок

Таким образом, покупая монеты или получая их в качестве оплаты, вы не можете чувствовать себя защищенным. Никто не гарантирует чистоту биткоина. Заходя на биржу, каждый пользователь оказывается под прицелом проверок. И не важно, что вы можете доказать происхождение. Биржи предпочитают идти на поводу у регуляторов и не связываться с такими клиентами. Самое обидное в сложившейся ситуации, что монеты сомнительного происхождения, в том числе краденые, активно «гуляют» по нашим кошелькам. Их нельзя отмыть или изъять, только «запутать» и защитить от алгоритмов.

Текущая ситуация

Монета, принятая биржей, все же «очищается». Сам факт ее принятия действует как самый лучший порошок – проверив легальность собственными средствами, биржа признает биткоин и на предыдущую историю больше не обращает внимания. Именно поэтому наш миксер получает новые монеты только с бирж.

Как биржи проверяют деньги

Huobai внедрили новый инструмент Star Atlas, работающий в автоматическом режиме. В него заложены известные алгоритмы отслеживания истории криптовалюты. Если программа определила монету как «неблагонадежную», клиент блокируется. Также для проверки используется «черный» список адресов. Чтобы восстановить свой счет потребуется провести разбирательство в отдельном порядке. А это долго и не всегда успешно.

Только чистые монеты от своего биткоин миксера

Известная компания Chainalysis развернула инструмент Chainalysis Reactor на корейской бирже Bithumb. CipherTrace создали приложение Scout, которое позволяет маркировать BTC, когда-либо принимавшие участие в незаконной деятельности.

Выход из сложившейся ситуации

Незаконные деньги по большей части вращаются в даркнете. Когда же они «всплывают» в повседневной финансовой жизни пользователя, это будет означать проблемы. Никакой презумпции невиновности – вы автоматически попадете под подозрение. Увы, но реальность криптовалютного мира именно такова.

Мы рекомендуем биткоин-миксер. Вы можете легко защитить себя и своих контрагентов, используя полную очистку или режим «Точный платеж», чтобы получить строго определенное количество чистых монет.