Все публикации

Блокчейн мониторинг. Кто отслеживает и насколько достоверны результаты

Блокчейн мониторинг. насколько достоверны результаты

  1. Кто следит за криптовалютой
  2. Насколько точны платформы блокчейн мониторинга?
  3. Увеличение числа отслеживающих компаний в перспективе
  4. Уровень доверия к блокчейн мониторингу

С начала появления криптовалюты до 2013-14 года пользователи блокчейна, владельцы биткоинов и других криптовалют даже не слышали о слежке в новой экосистеме. Однако, в настоящее время существует множество компаний, предлагающих услуги аналитики, мониторинга и выявления уязвимостей в кодовой цепочке блоков. Ряд фирм активно сотрудничает с правоохранительными органами в США, а также имеет контракты с такими организациями, как Интерпол.

Изображение к статье vмиксер биткоин mixer.money 'blokchejn monitoring'

Кто следит за криптовалютой

На сегодня в криптосфере работает более 20 различных предприятий, занимающихся разведкой блокчейнов. Некоторые из них являются хорошо известными фирмами: Cyphertrace, Chainalysis и Elliptic. Другие платформы являются менее известными, например Alethio, Bison Trails, Blockpit, Blockmonitor, Bloxy, Postchain, Scoreshain, Sixgill, Tibco, Credits, Crystal Blockchain, аналитика Dune, Madana, Bitrank и Ocyan.

Некоторые из этих стартапов изначально ориентировались на блокчейн-мониторинг и мониторинг множества различных сетей.
В октябре 2019 года Chainalysis сообщил, что он отслеживает 21 токен, происходящий из Ethereum.

Chainalysis сообщил, что он проводит блокчейн мониторинг 21-го токена
Эмблема Chainalysis

В том же месяце фирма Ciphertrace сообщила, что она отслеживает 700 криптовалют, обеспечивающих «видимость 87% мирового объема торговли».

Ciphertrace сообщила, что она ведет блокчейн мониторинг 700 криптовалют
Эмблема Ciphertrace

Многие из этих компаний публикуют исследовательские отчеты о данных, которые они обнаруживают в ходе расследований взлома бирж и других видов крипто-мошенничества.

Широко известен Elliptic, с 2013 года занимающийся исключительно обеспечением безопасности в крипто-бизнесе. Начинали они с анализа рисков, и уже в 2016 запустили следственные службы по отслеживанию криптовалюты.

Elliptic запустили следственные службы по блокчейн мониторингу криптовалюты
Эмблема Elliptic

Насколько точны платформы блокчейн мониторинга?

Но скептики часто задаются вопросом, насколько хороши эти приложения для мониторинга и как они работают с монетами, смешанными с помощью процесса «coinjoin». News.Bitcoin.com сообщил о платформе Bitrank – проект, который позволяет людям просто скопировать и вставить адрес BTC или ETH, чтобы проверить, соответствует ли этот адрес соответствию AML / CFT.

Платформа Bitrank

Веб-сайт Битранка говорит, что он прост в использовании и «легок для понимания». Компания также утверждает, что, если вы занимаетесь крипто-бизнесом, вам следует использовать систему оценки рисков платформы. Однако в news.Bitcoin.com не поверили на слово и проверили сервис Битранка. В результате было обнаружено несколько расхождений.

Например, 15 мая отдел новостей опубликовал известный адрес BTC, который предположительно привязан к мошенничеству Plus Token. 11 февраля мошенники Plus Token Ponzi перевели 12 000 биткоинов с одного кошелька на другой. Адрес был обнаружен разными службами мониторинга блокчейна. Приложение Bitrank дало оценку риска 52 или «приемлемо». Другие адреса, к нему привязанные, также получили тот же результат.

После обнаружения еще одного несоответствия было решено проверить адрес, используемый известным пулом майнинга, абсолютно чистый и легальный. Этот конкретный случай Битранк пометил как «высокий риск» с оценкой 18.

В сервисе Битранка обнаружено несколько расхождений
Изображение с сайта news.bitcoin.com

Увеличение числа отслеживающих компаний в перспективе

Такая ситуация, вероятно, сложилась из-за того, что на этом адресе было отмечено около 5 миллионов биткоинов. Согласно аналитике Bitrank, это объясняется тем, что оценка рисков адресов показывает связь со следующими событиями:

  • обменом, вводом более 10 тысяч BTC;
  • депозитом даркнета;
  • выводом клиента Binance;
  • выводом клиента Bittrex, увиденным на Paste Bin, на форуме даркнета, и замеченным в списке даркнета.

Адрес, связанный с 12 000 BTC, используемый мошенниками Plus Token, не показывает данные оценки риска от Bitrank. Создатели платформы могут знать о несоответствиях, и на сайте говорится, что результаты будут улучшены в ближайшее время.

«В ближайшие недели Blockchain Intelligence Group будет внедрять некоторые существенные усовершенствования Bitrank с рядом улучшений в результатах оценки как Биткойн, так и Эфириума», — говорится на сайте.

Более 20 фирм, занимающихся анализом блокчейнов, следят за блокчейнами и контактируют с правоохранительными органами – эта практика популярна. И со временем число таких оргазиаций будет только расти.

Гарантия полной анонимности от биткоин миксер mixer.money
Изображение с сайта blog.aastorefixtures.com

Однако, если вы регулярно используете инструменты анализа блокчейна, то обнаружите нерегулярные отчеты и неточную информацию. Многие из этих сервисов предлагают API и платные услуги: заинтересованные клиенты могут захотеть исследовать криптовалютные адреса на предмет рисков.

Уровень доверия к блокчейн мониторингу

Сегодня наблюдение за цепочкой блоков стало очень прибыльным бизнесом, поскольку правительства по всему миру нанимают компании для проведения расследований и разведывательных отчетов.

Однако исследования news.Bitcoin.com показали следующее:
Если кто-то из ваших клиентов или бывших владельцев ваших монет «засветился» в даркнете (даже просто на форуме), то сервис может выдать неадекватный результат.
Остается только задуматься, насколько всерьез примут такие исследования биржи или правоохранители. И самое главное, чем это будет грозить лично вам.

Так что еще раз рекомендуем задуматься и подстраховаться свои активы в нашем bitcoin mixer.

По материалам сайта news.bitcoin.com