Все публикации

Как проверить качество смешивания?

Как проверить качество смешивания миксера Mixer.money

Режим «Полная анонимность» от mixer.money гарантирует самое высокое качество очистки монет. Взамен своих bitcoin вы получаете деньги с крупнейших бирж, которые проходят верификацию в платформе и максимально безопасны в дальнейшем использовании. Как убедиться в том, что mixer.money действительно предоставляет заявленное качество смешивания? В этом статье мы предлагаем вам ознакомиться с алгоритмом проверки качества сервиса. К сожалению, нет единого инструмента, который бы смог вмиг развеять ваши сомнения. Тем не менее, выполнив нескольких простых операций, можно довольно точно определить, что ваши монеты пришли именно с биржы и даже узнать с какой

К сожалению, нет единого инструмента, который бы смог вмиг развеять ваши сомнения. Тем не менее, выполнив нескольких поисковых операций, можно довольно точно определить, что ваши монеты пришли именно с биржи и даже узнать с какой.

Дисклеймер: Из соображений безопасности мы не можем публиковать bitcoin адреса нашего сервиса. В этой статье используется цепочка транзакций одной из крупных бирж, которая по структуре очень похожа на наши транзакции выхода. Данные транзакции и лица, их проводившие, не имеют никакого отношения к нашему сервису. Мы предлагаем рассмотреть порядок проверки качества смешивания именно на реальных транзакциях, т.к. это поможет вам быстрее освоить алгоритм и использовать его как опорную инструкцию.

Анализируем полученные монеты

Открываем любой инспектор блоков (в примере blockchain.info), вводим наш биткоин адрес (адреса) возврата монет, который был указан при создании заявки в миксере.

Находим входящую транзакцию из миксера: на картинке снизу она одна (зеленая стрелка в середине). Кликайте на картинку, чтобы рассмотреть данные непосредственно с самого ресурса.

Имейте в виду, что у вас может быть несколько входящих транзакций, что объясняется тем или иным фактором их списка ниже:

  • Вы указали один адрес вывода в заявке, и монеты были отправлены на него в несколько транзакций;
  • Вы использовали этот адрес в нескольких заявках;
  • Миксер подобрал более двух кошельков вывода для вашей заявки (для крупных заявок это повышает уровень вашей анонимности);
  • Вы ранее отправляли на него монеты, не связанные с нашим миксером.

В большинстве случает входящая транзакция из миксера у вас будет одна, и мы рекомендуем к ней присмотреться. В 99% случаев кошелек с которого было отправление будет один.

Mixer.money намеренно имитирует простые блокчейн цепочки, чтобы скрыть факт использования миксера и сделать транзакции не выделяющимися. Как говорится, если хочешь спрятать дерево, то прячь его в лесу.

Смотрим историю монет в миксере

Теперь нажимаем на кошелек, с которого были отправлены bitcoin. В данном случае это «3HT4bpoxgGvW8rV2w93QUG43wKtpDsGzny» и выясняем, как эти монеты оказались в миксере.

Анализируя движения монет в миксере, вы почти всегда увидите 2 транзакции:

  • Исходящая клиенту
  • Входящая с биржи

Иногда, чтобы найти биржевую транзакцию, нужно перейти на несколько транзакций назад. Особенно если вы отправляли маленькую сумму, под которую система не смогла подобрать инвестиционный кошелек полностью без сдачи.

Итак, у нас две транзакции, но наше внимание обращено на ту, что с зеленой стрелкой в середине. Нажимаем на TX входящей транзакции.

Анализируем биржевую транзакцию

До этого момента мы рассматривали кошельки, а теперь проанализируем транзакцию. Именно данные по транзакции (адреса, которые в нее входят) могут совершенно точно показать, что этот bitcoin с какой-то биржи.

Как распознать биржевые транзакции?

Есть несколько общих признаков:

  • Большой общий объем, часто превышающий 100 btc
  • Много исходящих адресов.
Однако, не стоит думать, что только эти два фактора отличают транзакции с бирж.

Биржи с высокими оборотами зачастую используют кошельки с публичными адресами, а значит и мы можем идентифицировать ту или иную крупную биржу. Для этого необходимо выяснить, что за адреса стоят на входе нашей транзакции. В рассматриваемом примере это:

3AcMmSXHZND1JoPTRZfZmDfErzYBobNuDz
3GGqYU82Z56vvC9GuSZ3hseNHJu2wnCN9t
3C89nS8sJ1Xqn2CrWDovrmUiBqi9pFUq1H
38f8RHFQ8v6avZqCmaYTga5bTYiuhoM6fh

Устанавливаем причастность к конкретной бирже.

Воспользуемся сервисом walletexplorer.

Интересный факт: его создатель сейчас продолжает строить свою карьеру уже в Chainanalysis, совпадение? К слову, сервисов отслеживания и анализа транзакций не так уж и мало (подробнее читайте в «Отследить биткоин: 9 сервисов 2019»).

Обратите внимание, что данные в walletexplorer появляются не сразу. На сайте сообщается, какой  последний блок bitcoin доступен для анализа, поэтому, если ваша транзакция свежее, то лучше подождать. Рекомендуется анализировать вчерашние транзакции или с давностью в несколько часов.

Итак, открываем walletexplorer и вводим первый входящий адрес из нашей транзакции 3AcMmSXHZND1JoPTRZfZmDfErzYBobNuDz.

Адрес найден, и система определила его принадлежность к бирже bitstamp.com. В принципе на этом можно остановиться, поскольку одна транзакция не может быть отправлена с нескольких разных кошельков одновременно.

Но если первый адрес не определился,проверьте дальше все остальные адреса. Вам надо найти хотябы один.

Таким образом, вы получаете доказательства того, что ваши монеты получены с биржb. Mixer.money делает все транзакции до биржи простыми, не вызывающими подозрений: связь с монетами миксера не может и не будет установлена.

Что делать, если не смогли определить биржу?

Во-первых, убедитесь, что вы анализируете необходимые адреса.

Во-вторых, не стоит делать поспешные выводы: все инвесторские транзакции на входе в миксер проверяются автоматической системой скоринга, которая работает по более сложному алгоритму и крупные биржи определяет точнее.

Если walletexplorer не нашел адрес, то советуем воспользоваться похожим сервисом, например bitinfocharts.

Больше информации по теме вы найдете тут: