Все публикации

Анонимность биткоина. События 2018, прогноз 2019.

отследить биткоин 9 сервисов 2019

 

2018 год стал настоящим испытаниям для многих криптовалютных компаний и пользователей Биткойна и других цифровых денег. Несмотря на резкое падение в цене в конце 2018 года, Биткойн до сих пор занимает первую позицию по капиталоемкости. Увы, резкий скачок не прошел бесследно: в результате такого “естественного отбора” экосистема потеряла немало пользователей и сервисов. Очередное проявление волатильности - не единственное значимое событие ушедшего года. В нем были и другие весомые прецеденты, которые дали немало пищи для размышлений о том, например, будет ли анонимность биткоина вообще возможны в 2019?

Несколько событий 2018:

 

Запуск Bitfury Crystal

Январь 2018 - Bitfury Group выводят на рынок регулятивных технологий свой новый продукт Crystal. Не то чтобы Сrystal был чем-то мощнее Chainalysis, Elliptic, Ciphertrace в вопросах слежки и киберкриминалистике… Пожалуй, он хорош тем, что вмещает все и сразу: тут тебе и риск-скоринг, и автоматический трекинг подозрительных транзакций/адресов, и возможность интеграции с другими софверными продуктами. В основе алгоритмов продукта лежит кластерный анализ и трекинг по адресам для сдачи.

Crystal - еще один сильный игрок, который словил волну массового регулирования крипто-индустрии надзорными органами и будет весьма востребован в новом 2019 году. Это может означать одно - ваши монеты тоже могут оказаться в их выдаче, хотя оплата криптовалютой и не несла за собой никакого злого умысла. Такова природа блокчейн - монеты хранят всю историю использования, а современные инструменты деанонимизации вроде Crystal способны призвать их новых владельцев к юридической ответственности и заставить расплачиваться за чужие проступки.

Localbitcoins начал требовать верификацию (KYC)

В апреле 2018 в одной из веток Reddit появился пост о том, что одна из крупнейших P2P площадок Localbitcoins вводит процедуру верификации для трейдеров со значительными денежными оборотами.

Localbitcoins отмечают, что верификация будет производится не всегда, а лишь в необходимых случаях. Решение об подключении KYC/AML вызвало большую волну негодования среди пользователей, которые теперь вынуждены искать другой более надежный с точки зрения приватности сервис.

SEC закручивает гайки

Начиная с апреля 2018, SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) начинает планомерно переходить от слов к действиям.

В терминологии SEC то, чем оперируют криптовалютые биржи, попадает под определение “ценных бумаг” или цифровых активов, поэтому SEC делает первые попытки заставить криптовалютные площадки пройти регистрацию для их реестра. Также они начинают активную борьбу с фейковыми ICO, запрашивают необходимую для расследования информацию у бирж и крипто-фондов, начинают по-настоящему “копать”. Также OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) рассматривает возможность добавления некоторых адресов к санкционному листу.

На международной арене отношение к усилению регулирования разнится. Тогда как Китай блокирует более 120 иностранных криптовалютных площадок, Швейцария видит в электронной валюте будущее финансовой системы (Cryptofinance - лишь одна из контор, которая привлекает инвесторов в Швейцарии и по всему миру, гарантируя безопасность инвестиций путем проверки транзакции средствами деанонимизаторов). Великобритания и Европа едины в своей позиции по необходимости усиления регулирования сферы криптовалют (о других странах и их позициях читайте здесь ).

Chainalysis + Binance = Control

Октябрь 2018 - Chainalysis объявляет о своем партнерстве с Binance - одной из самых больших криптовалютных площадок.

Это событие однозначно войдет в историю как поворотный пункт и … очередное поражение в борьбе за идею свободных анонимных платежей. Binance приняли стратегическое бизнес решение и согласились “дружить” с надзорными ведомствами, прикрутив AML/KYC (Know Your Transaction) функционал продукта Chainalysis к своей платформе. В конце концов, площадка росла и единственной преградой на пути к экспансии было именно пристальное внимание Большого Брата.

Предсказания на 2019:

Регуляция будет только усиливаться.

Блокчейн в отличие от традиционной финансовой системы намного прозрачнее и информативнее, оттого и сильнее стремление государства управлять этой сферой. Регуляторы будут использовать данные блокчейн в официальных расследованиях в качестве вещественных доказательств и правомерности применения санкций к компаниям или отдельным личностям.

Все больше и больше площадок пойдут по пути Binance – это вопрос выживания.

В скором времени Большой Брат займется вплотную и анонимной валютой, дабы не оставить и эту часть экосистемы криптовалют без надзора. Таким образом, кошельки или валюты с функцией повышенной анонимизации перестанут выполнять свою функцию.

2019 начнет обратный отсчет для анонимных платежей. Чтобы сохранить свою приватность, необходимо будет искать инструменты, способные противостоять современным технологиям деанонимизации.

Для того, чтобы сохранить свою анонимность в реалиях 2019 года, мы предлагаем вам обратить внимание на режим “Полная анонимность” от биткоин миксера mixer.money, а также воспользоваться бесплатным тестовым режимом для предварительного ознакомления с особенностями работы сервиса.