Все публикации

Корейская биржа криптовалют Bithumb внедрила программы деанонимизации клиентов

Корейская биржа криптовалют Bithumb сделала очередной шаг к деанонимизации клиентов

  1. Что такое Chainalysis Reactor
  2. Что происходит в мире

10 марта компания Chainalysis объявила об успешном развертывании своего исследовательского решения Chainalysis Reactor на ведущей корейской криптовалютной бирже Bithumb. Программа будет использоваться для расследования подозрительной деятельности и позволит создать более надежную платформу для своих пользователей.

Chainalysis Reactor на ведущей корейской криптовалютной бирже Bithumb

На прошлой неделе в Национальной ассамблее Южной Кореи на проголосовали в пользу внесения поправок в закон «Об информации о финансовых операциях», создающий правовые рамки для криптовалютной индустрии страны. Джеймс Бондс, главный финансовый директор Chainalysis прокомментировал событие:
«Chainalysis стремится помочь нашим клиентам расследовать все виды незаконной деятельности, включая взломы и мошенничество, и установить долгосрочное соответствие нормативным требованиям. Поскольку использование криптовалюты в Южной Корее продолжает расти, новые правила, подобные этому, сделают решения для анализа blockchain, такие как Chainalysis, жизненно важными. Мы присутствуем на южнокорейском рынке на сверх 3 лет и продолжаем обеспечивать лучшую поддержку для наших клиентов.»

В свою очередь руководитель отдела безопасности Сунгми Ли заявил:
«Сотрудничая с Chainalysis, мы чувствуем уверенность в том, что выбираем ведущее в отрасли программное обеспечение для проведения расследований и профессиональное руководство. После голосований на прошлой неделе мы ожидаем новых распоряжений, поэтому подобны.»

В августе прошлого года в рамках Комиссии по финансовым услугам (FSC) группа финансовой разведки (ГФР) в Республике Южная Корея опубликовала план прямого регулирования криптовалютных бирж. Теперь, когда он был принят Национальным Собранием, правительство повысит прозрачность транзакций криптовалюты через «систему лицензирования криптовалютных бирж», как это рекомендовано ФАТФ.

Учитывая растущее число хакерских атак, от которых пострадали криптовалютные биржи в прошлом году, Республика Южная Корея особенно склонна принимать меры, повышающие прозрачность. В результате биржи, такие как Bithumb, укрепляют свою практику борьбы с отмыванием денег (AML) и борьбой с финансированием терроризма (CFT) в преддверии этих новых правил.

Биржа Bithumb укрепляет свою практику борьбы с отмыванием денег

Что такое Chainalysis Reactor

Это программное обеспечение для расследования, которое связывает транзакции криптовалют с реальными субъектами, позволяя криптовалютным компаниям и правоохранительным органам бороться с преступной деятельностью, такой как мошенничество, вымогательство и отмывание денег на блокчейне.

Достаточно ввести любой адрес криптовалюты, чтобы узнать, какая организация управляет кошельком, и найти соответствующие адреса. Поиск автоматически сканирует 1000 форумов социальных сетей и сайтов даркнета для получения информации. Сервис позволяет соединить транзакции криптовалюты с реальной деятельностью. В нем можно проанализировать главных контрагентов сервиса и подверженность риску. Для удобства отслеживания будущих транзакций можно установить часы, доступен автоматический поиск путей для начала расследования.

Южная Корея опубликовала план прямого регулирования криптовалютных бирж

Что происходит в мире

Практически все государства стремятся получить контроль над транзакциями криптовалюты. Главная цель – борьба с криминалом. И уплывающие мимо доходы тоже тревожат финансовые верхушки – люди оплачивают работу и услуги криптовалютой, а как же налоги и проценты? С таким непорядком сильные мира сего мириться не согласны.

В силу вступают законы и поправки, которые обязывают отслеживать не только личность клиента, но и происхождение его денег на счету. Так, главный редактор РБК-Крипто Николай Загвоздкин не смог доказать, что его транзакции совершенно легальны и был вынужден вывести свои средства с Bitfinex. Этот пример наглядно показывает, что справки о зарплате и прочие финансовые документы отнюдь не защищают ваш депозит от подозрений.

Режим полной анонимности от mixer.money поможет получить чистые монеты

Мы рекомендуем вам защитить свои активы с помощью биткоин миксер. Режим полной анонимности поможет получить монеты, которые будут приняты любой биржей мира.